CNA descoperă 9 milioane lei în criptovalută — o nouă luptă împotriva corupției
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că, în cadrul unei campanii de investigație recente, au fost identificate active digitale estimabile la 9 milioane lei. Acestea sunt legate de practici ilegale de finanțare și spălare de bani, folosind tehnologii moderne ca criptovalutele. Operațiunile au inclus percheziții simultane în mai multe zone ale Republicii Moldova, sub coordonarea CNA și cu sprijinul altor instituții de anchetă.
În cadrul acțiunilor, s-au confiscat echipamente electronice, documente contabile și alte probe care ar putea demonstra legăturile dintre implicati. Investigația a evidențiat că această sumă reprezintă doar o parte din totalul posibil al activelor ilegale. CNA continuă să investigheze traseele financiare și persoanele care au facilitat transferurile.
Autoritățile susțin că urmează acțiuni legale împotriva celor implicați, într-o tentativă de a preveni orice efort al grupurilor de a recupera sau muta resursele. Deși nu sunt menționate persoane specifice din liste de interese politice, această campanie subliniază preocuparea instituțiilor pentru combaterea criminalității moderne, care exploită tehnologia pentru a evita reglementările tradiționale.
