Mecanisme de supraveghere a ONG-urilor, criticate pentru lipsa de claritate
Un proiect de ordin, lansat în dezbatere publică de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, propune implementarea unui sistem de monitorizare a activității asociațiilor și fundațiilor. Scopul declarat al inițiativei este prevenirea finanțării terorismului prin intermediul organizațiilor neguvernamentale.
Însă una dintre cele mai vechi asociații de profil din țară aduce critici substanțiale. Conform acesteia, indicatorii de risc propuși pentru evaluarea ONG-urilor sunt definiți în mod vag și permit interpretări arbitrare. Organizația susține că astfel de prevederi pot duce la încadrări nejustificate ale unor entități în categoria celor „vulnerabile” la spălare de bani sau finanțare a terorismului.
Printre aspectele problematice se numără și eliminarea obligației de a desemna o persoană responsabilă cu efectuarea controalelor interne, precum și introducerea unei cerințe de raportare lunară. De asemenea, se prevede că întregul consiliu director va trebui să aprobe și să implementeze o procedură internă de protecție împotriva vulnerabilităților.
Criticii remarcă faptul că nu este realist să se aștepte ca fiecare organizație să își elaboreze individual astfel de proceduri, având în vedere că multe dintre ele nu dispun de specialiști în domeniul financiar-contabil sau în prevenirea terorismului.
Ca urmare, asociația a transmis autorității un set de recomandări pentru clarificarea textului normativ. Reprezentanții oficiali au receptat propunerile și au promis corectarea proiectului în concordanță cu sugestiile aduse în dezbatere.
